Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
: ОАО "ВНИПИнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700370466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701007624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 По вопросу №2 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты» кворум имеется, решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.1.1 Рекомендовать годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.2.1.3 Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 77 475,82 руб. по привилегированным акциям, что составляет 9,61 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.2.1.4 Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023.
2.1.1.5 Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.1.6 Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2023 года, протокол № 3 (188).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные; номер государственной регистрации: 1-01-01209-А; дата государственной регистрации выпуска акций: 30.01.2008 г..; ISIN - RU000А0ZZ125; CFI - ESVXFR;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А; номер государственной регистрации: 2-01-01209-A; дата государственной регистрации выпуска акций: 30.01.2008; ISIN RU000A0ZZ133, CFI - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
__________________ Сизов Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2023г. М.П.